• Bu eğitim ile katılımcılarımız Türkiye'deki Mali Suçları Araştırma Kanunu (MASAK) hakkında derinlemesine bilgi edineceklerdir. • Finansal suçları tespit etme, önleme ve raporlama konularındaki yetkinlikleri kazanacaklardır. • Yasal düzenlemeler ve etik standartlar çerçevesinde mali suçlarla mücadele stratejilerini anlama ve uygulama becerileri geliştireceklerdir.
Katılımcı Profili
• Bu eğitim, finans sektörü profesyonelleri, denetim ve muhasebe uzmanları, hukuk alanında çalışanlar ve mali suçlarla mücadelede yer alan herkes için uygundur.
Eğitim Süresi
• 1 gün
Eğitim İçeriği
• Yasal Mevzuata Bakış • Suç ve Ceza Yaklaşımı • MASAK kimdir? • Masak Fonksiyonları Nelerdir? • Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu • Para Aklama Yöntemleri • Para Aklamanın Aşamaları • Aklama Suçu İle Mücadelede Önleyici ve Bastırıcı Tedbirler • Yükümlüler Kimlerdir? • Yükümlülükler Nelerdir? • Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Gereklilikleri • Şüpheli İşlem Tespit ve Bildirim Süreci • Evrak Muhafaza ve İbrazı • İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar • MASAK Politikaları Oluşturma ve Dokümantasyonu
Kurumsal Teklif Alın
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Eğitimi hakkında kurumsal teklif almak için formu doldurabilirsiniz.
Toplantı Talep Edin
Kısa bir toplantıyla ihtiyacınızı netleştirelim, size özel çözümleri birlikte planlayalım.
Tanıtım Dosyası Alın
Tüm hizmet detaylarımızın yer aldığı tanıtım dosyamız e-posta kutunuza gelsin.
