Eğitimin Amacı
- Bu eğitim ile katılımcılarımız Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kanunu (MASAK) hakkında derinlemesine bilgi edineceklerdir.
- Finansal suçları tespit etme, önleme ve raporlama konularındaki yetkinlikleri kazanacaklardır.
- Yasal düzenlemeler ve etik standartlar çerçevesinde mali suçlarla mücadele stratejilerini anlama ve uygulama becerileri geliştireceklerdir.
Katılımcı Profili
- Bu eğitim, finans sektörü profesyonelleri, denetim ve muhasebe uzmanları, hukuk alanında çalışanlar ve mali suçlarla mücadelede yer alan herkes için uygundur.
Eğitim Süresi
- 1 gün
Eğitim İçeriği
- Yasal Mevzuata Bakış
- Suç ve Ceza Yaklaşımı
- MASAK kimdir?
- Masak Fonksiyonları Nelerdir?
- Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu
- Para Aklama Yöntemleri
- Para Aklamanın Aşamaları
- Aklama Suçu İle Mücadelede Önleyici ve Bastırıcı Tedbirler
- Yükümlüler Kimlerdir?
- Yükümlülükler Nelerdir?
- Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Gereklilikleri
- Şüpheli İşlem Tespit ve Bildirim Süreci
- Evrak Muhafaza ve İbrazı
- İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar
- MASAK Politikaları Oluşturma ve Dokümantasyonu
Eğitim Diğer Bilgiler
- Her bir eğitim grubunun en fazla 20 kişi olması önerilmektedir.
- Eğitim online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Katılımcıların eğitimin tamamına katılımı önemlidir.
- Eğitmen ve referans bilgilerine hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.